公告日期：2023-08-03

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数25,552,581 股，占公司有表决权股份总数的 75.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事张园成、邹晶、张波因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事万炳宏、张宗因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格
为 29.52 元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份 有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-055），本次股票发行事项自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,197,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东青岛鼎量兴融私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》1.议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括 本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发 行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,558,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

关联股东须颖、英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企 业管理中心（有限合伙）、青岛鼎量兴融私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）回避表决。
（三）审议通过《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》1.议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理 中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司股东宁波执 耳创业投资合伙企业（有限合伙）、上海东方证券创新投资有限公司、鹏鼎控 股投资（深圳）有限公司、深圳保腾联享投资企业（有限合伙）、无锡晨壹成长 股权投资基金（有限合伙）、比亚迪股份有限公司、深圳市创启开盈创业投资 合伙企业（有限合伙）与本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协 议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
提请股东大会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修 改或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东大会通过该议案之 日起至履行相关审批程序后终止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,390,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通……
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