公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-001

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,411,815 股，占公司有表决权股份总数的 53.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事邹晶因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万炳宏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》
1.议案内容：

为补充公司流动资金, 促进公司经营发展, 在符合《公司法》，《非上市公
众公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向多家
银行申请贷款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行 申请贷款的公告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,411,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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