公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-017

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邹晶因个人原因缺席，委托董事杨诗棣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

为补充公司流动资金, 促进公司经营发展, 在符合《公司法》，《非上市公
众公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向多家 银行申请综合授信额度。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷 款的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 6 月 18 日 10 时在公司会议室召开公司 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2024-017

天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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