• 最近访问:
发表于 2021-04-22 18:26:28 股吧网页版
锐丰智科:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22



证券代码:839223 证券简称:锐丰智科 主办券商:财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 11 日,电话方

式通知

5. 会议主持人:王树敬

6. 会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

公司 2020 年年度报告及摘要,详情请见公司于 2021 年 4 月 22

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《锐丰智科 2020 年年度报告》(公告编号:2021—001)、《锐丰智科 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021—002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

2020 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

2020 年年度总经理工作报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

2020 年年度财务决算报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

2021 年年度财务预算报告

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年利润分配》议案

1.议案内容:

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度《审计报告》,公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-786,867.23 元。考虑到公司对流动资金的需求,经公司审慎研究决定:2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容:

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

详情请见公司于2021年4月22日……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500