公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-007

证券代码：839223 证券简称: 锐丰智科 主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

为参股子公

出售产品、商 司南京明科 2,000,000. 207,547.17 元

品、提供劳务 文化有限公 00 元

司提供服务

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

1、财务资助 根据 2022 年的发展经营
预计 4000 万 情况，预计公司贷款需
其他 元；2、大股 90,000,00 41,592,809.04 要增加关联方的担保，
东为公司提 0.00 以及增加股东财务资
供担保 5000 助。

万

合计 - 92,000,00 41,800,356.21 -

公告编号：2022-007

（二）基本情况
1、自然人
姓名：王树敬

住所：南京市建邺区乐山路 189 号 20 幢 3 单元 905 室

2、自然人
姓名：陈小翠

住所：南京市建邺区乐山路 189 号 20 幢 3 单元 905 室

3、自然人
姓名：陈发维

住所：南京市建邺区乐山路 189 号 20 幢 3 单元 905 室

4、南京明科文化有限公司
统一社会信用代码：91320104MA21D1NK5W
住所：南京市秦淮区钞库街 21 号
关联关系：王树敬系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份数为 51.38%；陈小翠系实际控制人、董事、副总经理，持有公司股份数为 14.65%；陈发维系实际控制人，持有公司股份数为 18.62%。

江苏锐丰智能科技股份有限公司的全资子公司锐丰创意江苏有限公司持有南京明科文化有限公司 30%股份。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公告编号：2022-007

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议《关于
预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。

表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。其中董事王树
敬、陈小翠作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间为 2022 年 5 月
12 日。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次预计的关联交易是 2022 年度日常性关联交易，主要为关联方无偿向公司对外融资贷款提供连带责任保证担保、反担保、抵押担保以及无偿向公司提供财务资助。上述关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司任何其余股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
本次预计的关联 2022 年度日常性关联交易，为参股子公司……
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