公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-017

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-017

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839223 锐丰智科 2022 年 8 月 23

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室(南京市建邺区嘉陵江东街 18号 6 号楼 11 层)
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2022-017

上述议案已提交第二届董事会第十一次会议审议通过，详情参见 2022年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的编号为2022-013 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司非职工监事换届选举的议案》

上述议案已提交第二届监事会第九次会议审议通过，详情参见 2022 年8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的编号为2022-014 的《第二届监事会第九次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2022-017

（二） 登记时间：自公告之日起至 2022 年 8 月 29 日 18:00 止

（三） 登记地点：江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室(南京市建邺区嘉
陵江东街 18 号 6 号楼 11 层)

四、 其他
（一） 会议联系方式：江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室(南京市建邺
区嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层)

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》（二）《江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
江苏锐丰智能科技股份有限公司
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