公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-026

证券代码：839223 证券简称：锐丰智科 主办券商：财通证券
江苏锐丰智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日，书面方式
通知
5.会议主持人：王树敬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

公告编号：2023-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补充确认关于投资设立南京文投锐丰创意科技有限
公司的议案》
1.议案内容：

江苏锐丰智能科技股份有限公司（以下简称“锐丰智科”）与文都云(南京)数字科技有限合伙公司（以下简称“文都云”）、南京市文学之都文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“文学之都发展基金”）共同投资设立南京文投锐丰创意科技有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 1,000 万元，其中本公司认缴出资 490万元，持股比例 49%；文都云认缴出资 300 万元，持股比例 30%；文学之都发展基金认缴出资 210 万元，持股比例 21%，合资公司不与本公司合并财务报表。合作各方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-026

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏锐丰智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。