公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-010

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：黄志明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8566.7
万股，占公司有表决权股份总数的 78.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾颖因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

公司董事会秘书郑清火先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事曾颖因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王立群先生为公司第四届监事会监事，任职期限至第四届监事会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8566.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾颖 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会

王立 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过

群 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建田中机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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