公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-024

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2022-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839226 长陆工控 2022 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期自 2019 年 8 月 5 日-2022 年 8 月 5 日止，任期即将
届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名何晓东、吴伟生、杨东升、叶芳、叶蕾、方理为公司第三届董事会候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

公司第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

公告编号：2022-024

（三）审议《关于选举公司第三届监事会股东监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期自 2019 年 8 月 5 日-2022 年 8 月 5 日止，任期即将
届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名黄鸿霖、杜红涛为第三届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于拟修订《公司章程》议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零八条 董事会由五名董事组 第一百零八条 董事会由六名董事组 成，由股东大会选举产生，设董事长 成，由股东大会选举产生，设董事长
一人。 ……
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