公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-026

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何晓东先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

公告编号：2022-026

法》等法律法规及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由何晓东先生作为公司第三届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

何晓东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长何晓东先生提名，董事会拟继续聘请何晓东先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

何晓东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公告编号：2022-026

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理何晓东先生提名，董事会拟聘请张浩先生担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

张浩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长何晓东提名，董事会拟继续聘请项进解先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

项进解先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。