公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-031

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10:00。

公告编号：2023-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839226 长陆工控 2023 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

根据公司发展规划，公司全资子公司合肥长陆工业科技有限公司（以下简称“合肥公司”）由于厂房项目建设需要：

合肥公司 2023 年度拟向兴业银行合肥分行申请 5635 万元人民币授信额度，
风险敞口 5635 万元，有效期 2 年，具体债项分配如下：1、已批复一期项目 10
年期自建工业厂房贷款 2679 万元，按照原指批复执行。2、本次新增敞口 2956万元专项用于申请人“合肥两化融合产品研发生产运营总部项目”二期工业厂房建设，贷款期限 15 年，还款方式为：宽限期 1 年，宽限期内按季度支付利息，从第二年起按季等额本金还款。

全部风险敞口由项目土地使用权【皖(2021)肥西县不动产权第 0050136 号】及地上所有在建工程抵押。追加公司承担连带责任保证，追加实际控制人何晓东及其配偶朱华承担个人连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何晓东、朱华。

公告编号：2023-031

（二）审议《关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质押的议案》

详见 2023 年 10 月 25 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《长陆工控：关于全资子公司向金融机构申请 2023年度综合授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2023-029）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股……
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