公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-030

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长何晓东先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司全资子公司合肥长陆工业科技有限公司（以下简称

公告编号：2023-030

“合肥公司”）由于厂房项目建设需要：

合肥公司 2023 年度拟向兴业银行合肥分行申请 5635 万元人民币授信额度，
风险敞口 5635 万元，有效期 2 年，具体债项分配如下：1、已批复一期项目 10
年期自建工业厂房贷款 2679 万元，按照原指批复执行。2、本次新增敞口 2956万元专项用于申请人“合肥两化融合产品研发生产运营总部项目”二期工业厂房建设，贷款期限 15 年，还款方式为：宽限期 1 年，宽限期内按季度支付利息，从第二年起按季等额本金还款。

全部风险敞口由项目土地使用权【皖(2021)肥西县不动产权第 0050136 号】及地上所有在建工程抵押。追加公司承担连带责任保证，追加实际控制人何晓东及其配偶朱华承担个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事何晓东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资
产质押的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 10 月 25 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《长陆工控：关于全资子公司向金融机构申请 2023年度综合授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-030

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限
公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 11 月 10
日 10：00 在珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质
押的公告》。详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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