公告日期：2024-04-25

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839226 长陆工控 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东摩金律师事务所蔡律师。
（七）会议地点

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长何晓东先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《拟续聘会计师事务所议案》

具体内容详见于公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2024-007）（七）审议《关于补充确认 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司 2023 年使用闲置资金购买银行及证券公司发行、低风
险型、短期理财产品。2023 年 1 月 1 日至本次董事会召开前，公司购买理财产
品明细如下：

发 行 银 理财产品名 交 易 金 额 起 始 日 结 束 日 理 财 盈 亏 金
行 称 （元） 期 期 产 品 额 （元）
性质

玉兰理财莞利

东 莞 银 行

宝日日开净值 3,900,000.00 2023/9/28 2024/2/29 开放式 43419.43

珠海分行

型理财产品 B

东 莞 银 行 ……
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