公告日期：2018-05-17

证券代码：839227 证券简称：好财气 主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份17,800,000股，占公司股份总数的89.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度报告及2017年报摘要的议案》

1.议案内容

根据《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通

知》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司编制了2017年年度报告正文及摘要。该年度报告正文及摘要已经公司第一届监事会第四次会议、第一届董事会第八次会议审议通过，并于2018年4月25日于全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：

同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017 年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全

国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。按公司战略发展要求完成了2017 年度目标。

2.议案表决结果：

同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司 2017 年度的财务状况进行了认真核查，完成了 2017年度的财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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