
公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-004
证券代码:839227 证券简称:好财气 主办券商:安信证券
广州好财气科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人:余剑铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度报告及2018年报摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号为:2019-001)、《2018年公司年度报告》(公告编号为:2019-002)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。结合2018年度的主要工作情况,监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定,董事会组织公司财务部以及外部审计对公司2018年度的财务状况进行了认真核查,现将具体情况报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
本预算议案是根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州好财气科技股份有限公司2018年度报告为基础,根据公司发展战略及经营计划,在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下,
公告编号:2019-004
本着谨慎性原则而编制。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018年度利润分配方案为:本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于对外报出审计报告》议案
1.议案内容:
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广州好财气科技股份有限公司2018年度财务报告之审计报告(报告编号:中证天通(2019)证审字第1001004号),审计了广州好财气科技股份有限公司财务报表,包括2018年12月31日的资产……
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