公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-014

证券代码：839227 证券简称：好财气 主办券商：安信证券
广州好财气科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：彭海涛先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭海涛先生续任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公司董事会推选董事彭海涛先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-014

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘彭海涛先生为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任彭海涛先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘周劲彬先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任周劲彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘周劲彬先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任周劲彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、经与会董事签字确认的《广州好财气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州好财气科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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