公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-041

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱武锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈泽昌先生担任公司监事职务的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-041

挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《关于选举陈泽昌先生担任公司监事职务 》的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 25 日

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