公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839228 天讯达 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国信信扬律师事务所朱宝成律师
（七）会议地点

广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

案内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-005

息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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