公告日期：2022-11-29

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长薛瑞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东以及拥有表决权的公司共 5 人，持有表
决权的股份总数 19,791,127 股，占公司有表决权股份总数的 94.9792%。

因索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰签署的《表决权委托协议》已生效，本次股东大会未出席的股东薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰已将其持有的公司 17,764,560 股股份的表决
权委托给索通发展行使，索通发展出席本次股东大会，故由索通发展以其持有的17,764,560 股股份的表决权对本次股东大会所涉议案进行表决。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司控股子公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣源”）于 2020 年 3 月与乌兰察布市汇元融资担保有限公司（曾用名：“乌兰察布市汇元投资担保公司”；以下简称“汇元公司”）签订编号分别为“最高额抵字[2020]02-1 号”、“最高额抵字[2020]02-2 号”的《最高额抵押合同》。内蒙古欣源将其持有的不动产证编号为蒙（2020）察哈尔右翼后旗不动产权第 0000064 号工业用地及地上建筑与位于察哈尔右翼后旗建材化工园区（原高载能工业园区）内的 7#石墨化车间、8#石墨化车间、旧办公、宿舍抵押给汇元公司，对汇元公司为内蒙古欣源所担保的借款提供反担保，两份《最高额抵押合同》担保额度均
为 6,000.00 万元，担保期间为 2020 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日。目前，内
蒙古欣源已与汇元公司协商解除了上述《最高额抵押合同》。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述交易需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司股东大会均未对上述交易作出决策，现特追认上述交易。
2.议案表决结果：

同意股数 19,790,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认公司向中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行
借款暨公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，于 2022 年 1 月 12 日与中国工商银行股份有限公司佛
山西樵支行（以下简称“西樵支行”）签订编号为 2022 年西短字第 4 号的《流动
资金借款合同》，向西樵支行借款人民币 100 万元，借款期限为 1 年；于 2022 年
9 月 7 日与西樵支行签订编号分别为 2022 年西短字第 61 号、2022 年西短字第
62 号的《流动资金借款合同》，向西樵支行借款合计人民币 900 万元，借款期限为 1 年。具体借款事项以实际签署的合同约定为准。

公司与西樵支行于 2018 年 6 月 29日签订合同编号为 2018年西抵字第 14号……
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