公告日期：2022-07-26

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浙江金立达新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金文钟

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现

董事会提名金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年

8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年

8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8

月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举叶民先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名叶民先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8

月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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