公告日期：2022-07-26

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839231 金立达 2022 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年
8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年
8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8
月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举叶民先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名叶民先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8
月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举包爱军先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名包爱军先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年
8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定……
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