公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-018

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁昌华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁昌华先生继续担任公司第三届监事会监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名丁昌华先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年
8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

公告编号：2022-018

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举裴磊先生继续担任公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名裴磊先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年 8
月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 26 日

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