公告日期：2022-08-12

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金文钟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金文钟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年

8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名金高忠先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年

8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名赵萱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年 8

月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于选举叶民先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 13 日届满，为保证公司董事

会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章……
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