公告日期：2024-02-23

2 证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839232 晟烨股份 2024 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区思成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2 楼 201（自编 301）房。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>》议案

为激励公司的管理骨干、技术骨干以及长期为公司服务的忠诚员工，使激励对象分享公司成长收益，巩固核心员工的稳定性。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平 台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》的公告（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑静如和麦伟彬。（二）审议《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>》议案

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法
规及相关规范性文件的要求，特拟定 2024 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑静如和麦伟彬。（三）审议《关于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

为顺利实施本次员工持股计划，公司拟定了本次员工持股计划授予的参与对象的名单。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑静如和麦伟彬。（四）审议《关于公司<股票定向发行说明书>》议案

公司实施本次员工持股计划，进一步推动公司的发展，公司拟实施股票定向发行方案，募集资金将用于补充流动资金，优化公司财务结构，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，对公司未来发展起到积极促进作用。本次定向发行数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股)普通股股票，预计融资金额不超过(含)人民币 4,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于广州晟烨信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2024-……
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