公告日期：2024-03-20

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦伟彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,885,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>》议案
1.议案内容：

为激励公司的管理骨干、技术骨干以及长期为公司服务的忠诚员工，使激励对象分享公司成长收益，巩固核心员工的稳定性。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》的公告（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 10,829,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

郑静如参与本次员工持股计划，为本议案的关联方，且郑静如为麦伟彬的一致行动人，故郑静如和麦伟彬为本议案的关联股东，需回避表决。
（二）审议否决《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法>》议案
1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2024 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 10,829,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

郑静如和麦伟彬为本议案的关联股东，需回避表决。
（三）审议否决《关于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授
予的参与对象名单》议案
1.议案内容：

为顺利实施本次员工持股计划，公司拟定了本次员工持股计划授予的参与对象的名单。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 10,829,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

郑静如和麦伟彬为本议案的关联股东，需回避表决。
（四）审议否决《关于公司<股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

公司实施本次员工持股计划，进一步推动公司的发展，公司拟实施股票定向……
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