公告日期：2024-03-20

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会否决议案的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广州晟烨信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟烨股份”）

于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，出席

和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,885,143

股，占公司有表决权股份总数的 76.70%。本次会议审议否决了《关于<广州

晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>》议案、《关于<

广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>》议案、《关

于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名

单》议案、《关于公司<股票定向发行说明书》议案、《关于本次股票定向发

行在册股东不享有优先认购权》议案、《关于签署<定向发行股份附生效条件

的认购合同>》议案、《关于修订<公司章程>》议案、《关于设立募集资金专

项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>》议案、《关于修订<募集资金管

理制度>》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》

议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》

议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年第三次临时股东大会

决议公告》（公告编号：2024-028）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草

案）>》议案

1.议案内容：

为激励公司的管理骨干、技术骨干以及长期为公司服务的忠诚员工，使激励对象分享公司成长收益，巩固核心员工的稳定性。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》的公告（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股

数 10,829,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

郑静如参与本次员工持股计划，为本议案的关联方，且郑静如为麦伟彬的一致行动人，故郑静如和麦伟彬为本议案的关联股东，需回避表决。

（二）审议否决《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管

理办法>》议案

1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2024 年员工持股计划管理办法。

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股

数 10,829,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

郑静如和麦伟彬为本议案的关联股东，需回避表决。

（三）审议否决《关于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授

予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

为顺利实施本次员工持股计划，公司拟定了本次员工持股计划授予的参与对象的名单。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
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