公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-037

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长麦伟彬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了业务发展需要，公司拟与北京向群航飞文化发展有限公司共同出资设 立烨翔技术（北京）有限公司，注册地址为北京石景山区鲁谷路 51 号院泰禾

公告编号：2024-037

长安中心 (具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准)，注册
资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本 51%；北京向群
航飞文化发展有限公司出资 98 万元，占注册资本 49%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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