公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-038

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了业务发展需要，公司拟与北京向群航飞文化发展有限公司共同出资设 立烨翔技术（北京）有限公司，注册地址为北京石景山区鲁谷路 51 号院泰禾 长安中心 (具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准)，注册
资本为人民币 200 万元，其中公司出资 102 万元，占注册资本 51%；北京向群
航飞文化发展有限公司出资 98 万元，占注册资本 49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立控股子公 司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于拟对外投资设立控股子公司
的议案》，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。本议案无需提交
股东大会审议。

公告编号：2024-038

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京向群航飞文化发展有限公司

住所：北京市房山区拱辰街道天星街 1 号院 2 号楼 9 层 1015

注册地址：北京市房山区拱辰街道天星街 1 号院 2 号楼 9 层 1015

注册资本：500 万元

主营业务：文化艺术业

法定代表人：周湘玲

控股股东：吕向群

实际控制人：吕向群

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：烨翔技术（北京）有限公司

注册地址：北京石景山区鲁谷路 51 号院泰禾长安中心

主营业务：科技推广和应用服务业

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投 出资比例或 实缴金额

公告编号：2024-038

资金额 持股比例

广州晟烨信息科技股

现金 102 万元 51% 0
份有限公司
北京向群航飞文化发

现金 98 万元 49% 0
展有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

本次投资是成立控股子公司，目前尚未签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了业务发展需要。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的 经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。