公告日期：2024-06-28

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第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱土明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工
作情况进行了总结与分析，并对 2024 年度的工作进行计划安排，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果 和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了审计报告。公司根据前述 2023 年度审计报告，编制了《2023 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析
公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的 影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，编制 了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为进一步加强应收款项的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况
和经营成果,公司拟对应收款项预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司会计估计变更公告》（公告编 号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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