公告日期：2024-06-28

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839232 晟烨股份 2024 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市天元（深圳）律师事务所王俊律师、王永强律师作为公 司 2023 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

广州市天河区思成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2 楼 201（自编 301）房。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工
作情况进行了总结与分析，并对 2024 年度的工作进行计划安排，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工
作情况进行了总结与分析，并对 2024 年度的工作进行计划安排，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定的要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的 2024-050 和 2024-051 号公告。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了审计报告。公司根据前述 2023 年度审计报告，编制了《2023 年 度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2023 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析
公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的 影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，编制 了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了《2023 年度审计报告》。
（七）审议《关于公司会计估计变更的议案》

为进一步加强应收款项的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况 和经营成果,公司拟对应收款项预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司会计估计变更公告》（公告编 号：2024-053）。
（八）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前的实际经营情况和未来的长远发展需要，根据《公司章程》 的相关规定，2023 年度公司拟不进行利润分配，不派发现……
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