公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-067

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长麦伟彬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王安妮因异地办公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-067

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与海扬智算（广州）人工智能科技有限公司（以下简称：海扬智算）共同出资设立控股子公司广州晟烨智算技术有限公司，注册
地址为广州高新技术产业开发区科汇四街 2 号 1309 房 ，注册资本为人民币 500
万元，其中公司出资 255 万元，占注册资本 51%；海扬智算出资 245 万元，占注
册资本 49%。以上信息以工商行政管理类机关核准为准。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举许超先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事周华先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举许超先生为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董

公告编号：2024-067

事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周华回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

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