公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-074

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

广州晟烨信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第
三届董事会第十二次会议，并于 2024 年 7 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会分别审
议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。
因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其

公告编号：2024-074

产品、商
品

关联方麦伟

彬、郑静如 公司业务发展
及其配偶为 需 要，2024 年
公司甚至综 80,000, 39,500, 220,000 300,000, 34,983, 向银行、融资租
其他 合授权额度 000 000 ,000 000 265.55 赁公司申请综
提供担保、反 合授信额度增
担保及为公 多。

司提供财务

资助等。

合计 - 80,000, 39,500, 220,000 300,000, 34,983,

000 000 ,000 000 265.55

（二） 基本情况

公司拟在 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币2.2 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 3 亿元。预计控股股东、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议
案》, 会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。上述议案的表决结果均为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。

此项议案尚需提交股东大会的审议
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易，系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交……
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