公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-081

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦伟彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,910,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-081

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为许超申请个人贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

公司董事许超拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司申请借款额度为950万元的个人贷款，用于补充公司流动资金，由公司、公司全资子公司广州晟烨数字科技服务有限公司、控股股东和实际控制人麦伟彬、股东郑静如、监事主席朱土明为上述贷款事宜提供连带责任保证担保。最终贷款及担保情况以许超与金融机构签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。
三、备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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