公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-022

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈学钦

6.会议列席人员：高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨小红因疫情封控缺席，委托董事陈毓华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2021 年第一次股票定向发行终止》议案
1.议案内容：

2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司 2021

公告编号：2022-022

年第一次股票定向发行出具了《关于对山东洪涛艺创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2021)3959 号)(以下简称“无异议函”)，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

受新冠疫情影响，截至无异议函到期日，本次股票发行全部拟发行对象的认购资金已无法到位，经双方协商一致，决定终止本次股票发行，并终止一切与本
次股票发行相关的授权事项。具体内容详见公司 2022 年 12 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东洪涛艺创科技股票有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止股票认购合同》议案
1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，经与本次股票定向发行全部拟发行对象沟通确认，同意自无异议函有效期截止日次日起，本次定向发行的《股票认购合同》终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议》议
案
1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，故现终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，故现终止就本次股票发行对《公司章程》中涉及注册资本、股本等相关条款的修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第
二次临时股东大会，审议上述……
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