公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-014

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈学钦

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘君臣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘君臣先生财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，免去刘君臣财务负责人职务，自本次董事会审议通过

公告编号：2023-014

之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去刘君臣先生董事的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，免去刘君臣董事职务，自股东大会选举产生新的董事之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王清亮先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，聘任王清亮先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满日，自本次董事会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名王清亮先生为董事的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，提名王清亮先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提
交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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