公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-016

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839233 艺创科技 2023 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去刘君臣先生董事的议案》

因公司业务发展需要，免去刘君臣董事职务，自股东大会选举产生新的董事之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名王清亮先生为董事的议案》

因公司业务发展需要，提名王清亮先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2023-016

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场 1 号楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈毓华 联系电话： 0531-88886278
（二）会议费用：交通费、食宿费费用自理
五、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日

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