公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-004

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈学钦
6. 会议列席人员：部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事杨小红、邱培涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张继革先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现提名张继革先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日止，自股东大会审议通过之

公告编号：2024-004

日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张继革先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现聘任张继革先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满日止，自本次董事会审议通过之日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司2023 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述需提

公告编号：2024-004

交本次股东大会审议的事项及监事会提请审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。