公告日期：2021-05-20

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨素芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员钟爱红出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议董事长杨素芬提交的《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议监事会主席崔远声提交的《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2021年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
2020 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号-2021-009）。2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决……
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