公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-015

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨素芬

6.会议列席人员：杨素芬、詹向东、詹鲸玮、瞿卫、施俊杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，并进一步降低运营成本，提高 公司经营决策效率，高效开展业务，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将继续围绕海水淡化领域，加 大技术研究、提高产品质量，为客户提供更为优质的服务。公司将在股东大会 审议通过后依照有关法律、法规、 规范性文件向全国中小企业股份转让系统 有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让 系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议
股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请股票终止挂牌 对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-015

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 7 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议公司第三届董事会第二次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《珠海市江河海水处理科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。