公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-017

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《珠海市江河海水处 理科技股份有限公司》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2022-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839240 江河海 2022 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，并进一步降低运营成本， 提 高公司经营决策效率，高效开展业务，经慎重考虑，拟申请公司股票在全 国中小 企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将继续围绕海水淡化 领域，加大技术研究、提高产品质量，为客户提供更为优质的服务。公司将在 股东大会审议通过后依照有关法律、法规、 规范性文件向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业 股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议
股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企

公告编号：2022-017

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请股票终止挂牌 对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2022-016）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股 份 转让系统终止挂牌的相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定 代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营……
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