公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-020

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨素芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-020

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，并进一步降低运营成本， 提高公司经营决策效率，高效开展业务，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将继续围绕海水淡化领域， 加大技术研究、提高产品质量，为客户提供更为优质的服务。公司将在股东大 会审议通过后依照有关法律、法规、 规范性文件向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转 让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议
股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请股票终止挂牌 对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2022-016）。

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录
《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决 议》

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