公告日期：2020-04-16

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司
章 程

二○二零年四月

（经珠海市江河海水处理科技股份有限公司股东大会审议通过修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21

第三节 董事会秘书 ......25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......28

第八章 信息披露 ......30
第九章 投资者关系管理 ......30
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 会计师事务所的聘任 ......31

第十一章 通知 ......32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34

第十三章 修改章程 ......35
第十四章 诉讼、仲裁 ......36
第十五章 附则 ......36

第一章 总则

第一条 为维护珠海市江河海水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。

第三条 公司名称：珠海市江河海水处理科技股份有限公司。

第四条 公司住所：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路12号厂房一层A区

第五条 公司注册资本为人民币1,000万元。

第六条 公司营业期限为：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：努力发展为国内一流的水处理装备制造业，成为为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造利益，为社会承担责任的企业。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：海水淡化设备、水质净化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务；化工原
料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发；清洗液、消毒液的生产、销售；制备清洗液、消毒液设备的设计、生产、销售；水处理项目的运营、管理；劳保、防疫用品的代理、经销等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券……
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