公告日期：2020-04-27

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条： 为维护珠海市江河海水处理科技股 第一条：为维护珠海市江河海水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有
关规定，制订本章程。

第三十条：（八）法律、行政法规、部门规章 第三十条：（八）符合有关条件的股东可以向
或本章程规定的其他权利。 公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（九）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。

第三十八条: （十四）审议批准公司与关联 第三十八条（十四）:审议批准公司与关联方方发生的交易金额在1000万元以上且占公司 发生的成交金额（提供担保除外）占公司最
最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关 近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万
联交易事项； 元的交易，或者占公司最近一期经审计总资
产 30%以上的交易；

第三十九条：公司投资（公司受赠现金 第三十九条：公司重大交易（公司受赠资产除外）事项达到下列标准之一的， 现金资产除外）事项达到下列标准之一
应当提交股东大会审议：…… 的，应当提交股东大会审议：……

第四十一条：公司与关联人发生的交易 第四十一条：公司与关联自然人发生（公司获赠现金资产和提供担保除外） 的交易（公司获赠现金资产和提供担保金额在人民币1000万元以上，且占公司 除外）金额在人民币50万元以上、与关最近一期经审计净资产绝对值5%以上 联法人发生的成交金额（公司获赠现金的关联交易，应当提交股东大会审议。 资产和提供担保除外）占公司最近一期
公司与关联自然人发生的交易（公 经审计总资产0.5%以上的关联交易，且司获赠现金资产和提供担保除外）金额 超过300万元，应当提交董事会审议。
在人民币100万元以上、与关联法人发 公司与关联人发生的低于该款规
生的交易（公司获赠现金资产和提供担 定金额的关联交易，由公司总经理审保除外）金额在人民币300万元以上， 批。……
且占公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%以上的关联交易，应当提交董事
会审议。

公司与关联人发生的低于本条第
二款规定金额的关联交易，由公司总经
理审批。……
第四十九条：对于监事会或股东自行召 第四十九条：对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供公司的股东名 当予以配合，并及时履行信息披露义
册。 务。董事会应当提供公司的股东名册。

第五十二条：公司召开股东大会，董事 第五十二条：公司召开股东大会，董……
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