公告日期：2020-04-27

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839240 江河海 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市浩天信和（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊律师。（七）会议地点
珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《关于 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
《关于 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》
《2020 年度财务预算方案》
（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
2019 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于<续聘 2020 年度会计师事务所>的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计工作服务。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-016）。（九）审议《关于修改公司议事规则及管理制度》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》
《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》的部分条款。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台同步披露的《股东大会议事规则》（2020-017）、《董事会议事规则》（2020-018）、《信息披露管理制度》（2020-020）。
（十）审议《关于修改监事会议事规则》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》
《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为落实相关要求，公司拟修改《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会议事规则》（2020-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。