公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-003

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐相如

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

根据公司 2022 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2023
年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司
对 2023 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2023 年 1 月 31
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐相如、徐淮如、徐嘉跃回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，江苏香如生物科技股份有限公司（以下简称“香如生物”）拟为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称：淮香公司）提供总额度不超过 8000 万元人民币的连带责任保证担保，包括为全资子公司向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等）提供连带责任担保，为全资子公司开立保函等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
具体内容详见公司于2023年1月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公

公告编号：2023-003

告》（公告编号:2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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