公告日期：2023-04-25

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会主席向监事会

作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年 年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年 度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，监事会对 2022 年年度报告进 行了审核，审核意见如下：

1）、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2）、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度 的经营管理和财务状况等事项。

3）、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2022 年度的主要经营 情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，结合 公司 2022 年度的主要经营情况，以及公司发展规划，公司编制了《江苏香如 生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年财务进行审计

中发现公司的 2021 年财务报表有差错，出具了《关于江苏香如生物科技股份……
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