公告日期：2023-04-25

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐相如先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列度会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认
真履行应尽职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事长向董事会作了 《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，公司 总经理向董事会作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年度总经理工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年 年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2022 年度的主要 经营情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算 报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，结合 公司 2022 年度的主要经营情况，以及公司未来发展的规划，公司编制了《江 苏香如生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年财务进行审计
中发现公司的 2021 年财务报表有差错，出具了《前期差错更正的专项说明》， 此次会计差错更正对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符 合有关规定，提高了公司财务信息质量，根据《企业会计准则第 28 号—会计
政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对本次会计差错采用了追 溯重述法进行更正，相应对 2021 年度财务报表进行了追溯调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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