公告日期：2023-04-25

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场召开和现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839241 香如生物 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市盈科（南京）律师事务所吴宇、吴媛媛律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《江苏 香如生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会编制了《江苏 香如生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年 年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2022 年度的主要 经营情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算 报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，结合 公司 2022 年度的主要经营情况，以及公司未来发展的规划，公司编制了《江 苏香如生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年财务进行审计
中发现公司的 2021 年财务报表有差错，出具了《前期差错更正的专项说明》， 此次会计差错更正对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符 合有关规定，提高了公司财务信息质量，根据《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对本次会计差错采用了追 溯重述法进行更正，相应对 2021 年度财务报表进行了追溯调整。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不 分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2022 年，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正
的执业准则，较好地履行……
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