公告日期：2023-07-17

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司未来整体发展战略考虑，延伸公司产业链布局，增加公司综合能力，拟设立控股子公司连云港香如中央厨房有限公司（暂定名，最终以市场管理部门登记注册为准），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 275万元，占注册资本的 55%，主要经营范围：食用菌类预制菜研发、生产和学生团餐。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— 重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》，此事项未达到董事会和股东大会的审议标准，无需董事
会和股东大会审议。已由公司董事长审批通过。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，随着人们生活节奏加快，电商网络平台兴起，外卖预制菜等非堂食业务得到快速发展。预制菜是通过食品加工企业和中央厨房工业化、集约化生产的成品或半成品预制菜肴，省去备菜步骤，简化备餐、烹饪流程，从而解决外卖质量不可控的隐患，符合当下“懒人经济”与消费升级并存的行业趋势。随着国内冷链运输的日益完善及电商平台的扩张，为预制菜产业崛起提供支撑。据中国预制菜产业联盟数据显示，2022 年全国预制菜市场规模达到 4100 亿元，未来五年内将超过万亿元规模，市场发展空间很大，前景广阔。公司利用自身产品的优势，开发杏鲍菇以及食用菌类预制菜，为周边中小学及社会餐饮提供团餐，延伸企业产业链，增加企业综合实力和抵抗市场风险的能力。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：灌南县新世纪大酒店有限公司

住所：灌南县新安镇新东南路 1 号

注册地址：灌南县新安镇新东南路 1 号

注册资本：208 万元

主营业务：餐饮服务;住宿服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售

法定代表人：成树华

控股股东：成杰

实际控制人：成杰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：灌南悦禹贸易有限公司

住所：连云港市灌南县经济开发区

注册地址：连云港市灌南县经济开发区

注册资本：2000 万元

主营业务：胶合板销售

法定代表人：孙献娥

控股股东：孙献娥

实际控制人：孙献娥

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：连云港萱荣贸易有限公司

住所：江苏省连云港市灌南县新安镇新兴南路（新民 18 组河下街 31 号）
注册地址：连云港市灌南县新安镇河下街 31 号

注册资本：10 万元

主营业务：食用农产品销售，食品销售，城市配送运输服务

法定代表人：惠燕

控股股东：惠燕

实际控制人：惠燕

关联关系：为公司关联自然人惠燕控制的公司，为公司的关联法人

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：连云港香如中央厨房有限公司

注册地址：灌南县新安镇郝圩村（灌南县现代农业示范区食用菌科技产业园）
主营业务：集体供餐配送；食品销售；食品生产；餐饮服务；餐饮管理；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品研发、生产；道路货物运输（不含危险货物）。供应链管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（最终以市场管理部门注册登记为准）

各投资人的投资规模、方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。