公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-006

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐相如
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
36,288,332 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2024
年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司
对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2024 年 3 月 8
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,288,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐相如、徐淮如、徐嘉跃、徐文婷、徐白如、惠鸿、惠燕、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于
连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。具体详见公司于 2024 年 3 月 8 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号:2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数36,288,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2024-006

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关产业，扩大市场区域，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟变更经营范围。现拟将公司章程中：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；食用菌销售；食用
菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

修改为：

第二……
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